汽车之家反舞弊调查专家
任职要求
1、10年以上政府机关或大中型企业反舞弊、纪检监察等相关工作经验，有刑侦工作经历、反舞弊调查经验者优先； 2、熟悉法律法规，有丰富的办案实践及项目管理经验，拥有良好的公检法资源优先； 3、具备较强…
工作职责
1、负责公司的反舞弊监察工作，包括：负责受理公司员工涉嫌违规违纪、失职失责的信访举报和问题线索，组织开展内部案件的调查，主动挖掘舞弊线索，通过专业的调查技巧收集和分析相关证据，提出处理意见等； 2、对涉嫌权钱交易、利益冲突、侵害商业秘密等各类严重违规违纪行为，要对案件的有效查处负主责，统筹案件的初查、定性及移送司法机关的各环节及密切跟踪跟进，并能有效沟通案情进展及查漏补缺； 3、协助负责建立、维护及拓展司法关系、社会资源，尤其是公安机关、检察院的关系维护； 4、负责制定修订公司稽核监察管理制度、工作规则等； 5、负责廉政教育及案例材料的编写及宣贯； 6、公司交办的其他各项工作。
随着阿里国际全球业务的快速扩张，业务复杂度的飞速增加，对于管理规划战略、动态灵活的管理体系、以及健全完善的风控体系需求日增。为支持业务的持续高速发展，希望招募志同道合的内控专家加入阿里国际团队。 相关工作内容包括但不限于： 1. 日常业务审阅；风险稽查、发现、评估和上报风险； 2. 协同各个部门的资源，通过对业务、产品、系统流程等的优化，实现对内外部各类风险的有效防控，提升整体的风险意识； 3. 根据业务发展需求，制定或完善各项业务规范和流程，保障健康业务发展。
1、根据举报、日常BP、自主调查等多渠道发现舞弊线索，并针对舞弊行为开展内部调查； 2、通过专业合规的调查分析手段取得用以形成事实的证据材料，独立完成案件调查； 3、针对在案件调查、专项调查，日常工作的过程中发现的舞弊风险、控制缺陷联合相关方提出合理的改进意见，并监督落实情况； 4、支持所BP部门的日常沟通、廉正问题、宣导培训，保持与业务的良好密切关系； 5、完成上级交办的其他工作。
1、作为风控bp对接金融事业部、市场部、人力资源部，参与业务活动的审查审批，推动制度建设，开展风控合规培训； 2、开展内控风险评估，梳理流程机制，确定重大风险领域，制定对应工作计划； 3、推动风险指标大盘建设，通过数字化手段识别潜在风险点，进行监测预警，并推动业务部门改进优化； 4、开展风控专项项目，有效识别业务风险或可优化空间，定位问题根因，制定改善方案并督促落地，助力业务部门提质增效、降低风险； 5、为反舞弊调查提供专业支持。
1、负责业务内部员工、服务商及合作伙伴违规、舞弊案事件线索的搜集、受理、核查、取证、询问、处置以及申诉等工作； 2、对于调查中发现的违规、违法问题，利用专业的调查手段固证、研判、定性，积极利用内外部调查资源，推动案件的处置，确保业务的风险防范； 3、针对业务可能出现的违规场景进行事前了解、问题诊断及风险评估，并制定相应的预案； 4、针对内部管理制度以及重点事件开展培训宣贯工作，提升员工的合规意识，推动品质监察前置效果的落地，促进业务健康快速发展。