东方财富反洗钱岗
任职要求
1、金融、经济、信息技术、法律、管理等相关专业本科及以上学历；
2、具备证券执业资格；熟悉反洗钱工作的要求，具有3年以上反洗钱相关从业经历；
3、具有较强的学习、组织协调能力和团队合作精神；
4、熟练使用office等各类办公软件，具备良好的中文文字功底。
工作职责：
1、落实部门的反洗钱自评估、洗钱风险控制有效性评估、产品洗钱风险评估、反洗钱年报等专项反洗钱工作；
2、对反洗钱新增黑名单，人工逐个排查；
3、将反洗钱的要求融入到各项业务制度流程中；
4、组织开展部门反洗钱培训；
5、协助审核分支机构报送当地监管部门的反洗钱自评估报告、人行综合评估材料、反洗钱分类评价表、年度报告、监管要求整改报告及相关材料。工作职责
该岗位为东方财富证券股份有限公司招聘 1、修订部门反洗钱、适当性的内控制度和操作规程； 2、组织开展部门客户尽职调查、等级划分、大额和可疑交易排查等反洗钱日常工作； 3、组织开展反洗钱、适当性工作自查，开展年度洗钱风险评估； 4、开展反洗钱、适当性培训及宣传工作，撰写定期报告、临时报告及其它报备材料； 5、负责与相关部门协调，推进资管反洗钱系统的改造工作，包括系统需求设计、系统测试等； 6、完成公司交办的其它工作。
【岗位职责】 1. 负责海外市场反洗钱（AML）产品的全生命周期管理，包括需求分析、系统设计、开发落地及迭代优化 2. 设计符合国际监管要求的反洗钱风控模型、客户身份识别（KYC）以及CDD/EDD流程、交易监测规则以及可疑交易报告（STR）系统，基于合规诉求评估本地Vendor能力（如PEP/Sanction/LPB名单服务）并完成内部系统的接入及应用 3. 深入研究目标市场的反洗钱法规（如FATF、FINCEN等），确保产品合规性，动态跟踪国际反洗钱政策变化，及时调整产品策略 4. 协同LCAP、技术、业务运营、风控团队推动产品落地，平衡合规、风险要求与用户体验
1.负责支付跨境业务反洗钱，制裁，欺诈等风险管控，包括境内支付牌照、香港MSO等涉及跨境业务； 2.熟悉了解跨境业务模式并配合公司相关团队与香港海关、外管局等监管机构日常对接、迎检等工作； 3.了解把握法律和监管发展情况，解读监管法规及政策动向，调研竞对模式，并对业务提出合理建议； 4.制定反洗钱及风控制度并确保落地执行，对合作机构开展相应的尽职调查。
岗位职责: 1、完善国内支付业务反洗钱管理框架，推进反洗钱管理体系化建设； 2、结合反洗钱相关法规政策要求，制定可行的反洗钱管理能力规划； 3、优化反洗钱政策制度体系，推进制度要求执行落地； 4、组织实施客户尽职调查、大额与可疑交易报送、客户洗钱风险评估及分类管理等工作，确保相关工作有效落地执行； 5、组织开展新业务新产品洗钱风险评审，出具洗钱风险评估意见及管理建议； 6、组织反洗钱领导小组会议、配合完成内外部反洗钱检查等反洗钱监管相关工作.