渤海银行反洗钱岗
社招全职5年以上内控合规部地点：南京状态：招聘
工作描述
职位描述： • 全面牵头南京分行反洗钱相关工作，负责对接监管和总行内控合规部反洗钱团队； • 负责定期向分行行长室汇报全行反洗钱工作开展计划和开展情况，根据监管要求及时推进整改及问责相关工作； • 构建南京分行反洗钱组织架构，压实各岗反洗钱岗位职责，协调各条线在反洗钱工作中的疑难问题； • 制定并维护分行反洗钱管理制度、流程； • 对可疑交易组织开展调查并进行集中分析识别报告，组织完成大额交易报送、客户身份识别、客户资料保存、监控名单管理、洗钱风险评估等反洗钱管理日常工作； • 通过数据监测识别、分析和归纳洗钱及其上游犯罪风险，提出优化监测指标模型建议，编…
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