顺丰支付合规
社招全职5-10年地点：深圳状态：招聘
任职要求
5年以上反洗钱相关工作经验，其中至少3年以上在监管机构、银行分行或总行（含总行直属部门）、支付公司总部等从事合规反洗钱管理经验 熟悉跨境支付业务及监管要求，合理把控商户风险，对商户接入进行风险评估审核，并对疑似风险商户进行调查和处理。 熟练掌握美国、香港、新加坡等主要国家或地区的反洗钱法律法规及监管规则
工作职责
1、落实公司反洗钱牵头部门的具体工作，实施公司反洗钱架构。牵头开展反洗钱系统优化与数据治理，内部对接各部门，不断优化反洗钱工作流程。 2、根据监管要求，制定和更新公司反洗钱政策、程序和控制措施，确保公司业务符合国内外反洗钱法律法规。 3、负责跨境业务/产品的洗钱风险评估，受理跨境业务咨询。对跨境业务合作伙伴实施强化尽职调查，出具准入意见。 4、持续完善反洗钱名单筛查机制，监督、指导运营团队开展人工审核工作。参与优化跨境业务可疑监测模型，不断提高模型的准确性和有效性。 5、配合境外合作伙伴对公司实施尽职调查。 6、优化完善本岗位工作相关的规章制度及配套系统建设。组织实施反洗钱培训、宣传活动。 7、与监管部门保持沟通，定期向监管报告公司反洗钱工作情况。根据法律法规和监管最新变化，落实反洗钱内控制度及流程迭代更新。 8、统筹分支机构反洗钱相关工作，组织分支机构反洗钱培训，审批反洗钱报送材料
包括英文材料
相关职位
社招3-5年D7230
1、负责统筹支付业务的合规工作，确保部门遵循金融监管规定； 2、负责跟踪分析公司业务涉及领域的相关政策、制度、规范和风险信息，不断完善内部制度； 3、负责实时跟踪行业法律法规和监管动态，为业务发展提供合规解决方案和优化建议，降低合规风险； 4、负责与监管部门保持长期联络，提升监管满意度； 5、负责撰写和审核各类监管报送材料。
更新于 2025-09-28
社招3年以上信息技术类
1.负责支付合规系统的设计，迭代，开发、重构 2.编写代码实现产品功能，完成项目开发，撰写相关文档，参与需求分析; 3.负责核心技术问题的攻关，架构设计、系统优化，协助解决项目开发过程中的技术难题; 4.了解互联网的技术发展、评估外部技术与解决方案
更新于 2024-10-17
社招3年以上WXG产品
1.负责处理内外部客诉，建立完善的客诉处理体系； 2.配合公司职能线团队做好甲方投诉举报等事项的沟通； 3.负责信贷业务消保、合规规则的起草与维护，确保业务操作符合相关法律法规。
更新于 2025-05-27
社招3年以上A191763
1、负责国际支付合规运营平台，建设和优化人工案件审理平台，包括但不限于：案件分配、队列管理、权限管控、信息查询、风险判断、状态推进、多语言翻译、用户触达、多租户架构、效率追踪、指标看板等核心功能迭代； 2、负责提供适配运营团队工作流程的平台解决方案，协助运营团队验证审核流程的完整性和准确性，缩短审核耗时，提升审核效率，降低审核成本； 3、负责与业务沟通，根据业务场景、客户体验、合规要求设计审核平台能力，与技术团队一起上线能力，并与运营团队一起确保审核流程的高效执行。
更新于 2025-04-10