阿里巴巴阿里国际站-渠道核查经理-FI&持牌团队
任职要求
• 本科及以上学历，金融、会计、法律、经济或相关专业优先。
• 5年以上银行、支付、金融科技或合规相关工作经验；有直接RFI处理经验者优先。
• 熟悉银行尽职调查（CDD/KYC）、反洗钱（AML）、资金流合规等领域。
• 具备优秀的中英文书面及口头表达能力，能够准确高效地与银行沟通。
• 工作细致，具备较强的逻辑分析、跨部门协调和项目管理能力。
• 能够在高压和快节奏的环境下，独立完成任务并确保交付质量。工作职责
• 作为公司与银行在 RFI（Request for Information） 流程中的主要联系人，确保所有银行信息需求得到及时、完整的回应。 • 根据银行要求，负责协调和收集商户的资料与数据。 • 审核、整合并整理提交材料，确保其准确性、一致性和符合银行及监管要求。 • 跟踪并管理RFI进度，定期向管理层汇报处理情况和潜在风险。 • 建立和维护RFI处理文档库，沉淀标准化资料，提高公司对银行信息需求的响应效率。 • 研究并解读银行和监管机构的最新合规要求，提出改进建议，帮助公司降低合规风险。 • RFI团队管理及流程优化、产品能力升级落地。 • 信息核验渠道管理。
岗位职责： 1、完善各地区的政策数据库（绿电、碳交易、电力改革、新型电力系统建设等），跟踪解读国家及各地区电碳领域政策动态，并汇总分析输出相关报告及策略建议，给予业务支持； 2、结合行业政策环境、本公司业务特点及专项需求，参与业务准入策略制定中，加速推动目标达成并制定具体可实施策略； 3、支持TCL实业ESG报告及碳核查等合规工作； 4、参与政府课题及行业标准制定。
1、人员风控：地区人员风控体系建设及运营； 2、清源工作：①清源工作的落地闭环；②亲属及竞投回避申报、违反亲属回避原则的人员梳理闭环； 3、诉访管理：①地区各渠道诉求核查、评估及闭环；②统筹地区上访事件，拉通各组织协同处理；③员工权益类外部舆情的监控及化解；④前置识别（重点场景预警等）、化解风险，定期检视输出改善； 4、奖惩制度细化与优化：根据经营场景，细化员工奖惩制度，参与各职能奖惩制度制定，确保其合理性并能有效支持经营； 5、奖惩执行与监督复盘：监控奖惩实施情况（如奖罚比/情形/趋势等），并统筹奖惩结果应用，确保奖惩有效性；定期对关键岗位/关键场景的奖惩进行复盘，提升奖惩公平及合理性； 6、文化建设与宣传：宣传奖惩制度，树立榜样，警示违规行为。
1.投诉举报运营管理：负责各渠道投诉、举报事项核查和风险案件、现场来访案件处置等，能够快速定位用户问题，为客户提供专业、高效的服务解决方案，积极妥善处置投诉和举报事项； 2.风险预判和溯源优化：对接上级监管部门，有良好的业务视角、风险预判能力，能提前预防风险或前置解决问题，联动公司各部门共同推进业务源头优化； 3.数智化的运营视角：以科技驱动提升消保运营能力，沉淀数智化消保服务模式，协调解决技术实现与业务需求的矛盾点； 4.跨部门协同：高效协同合规、业务、产品各相关团队，精诚合作。具备优质的服务解决能力，持续调优用户体验。
1、受理不同渠道的举报及自主调查任务，熟练运用各种调查方法和工具，能独立并带队查明事实真相，针对调查过程及结论形成完整书面报告，对调查中发现的舞弊风险进行分析和评估，可以提出专业的风险防控建议，并能推动后续消毒及流程控制机制的优化，使廉正风险得到治理，促进对应业务和组织健康发展； 2、协助搭建反舞弊的防治体系，能独立并组织团队，围绕调查发现和廉正风险，实施针对性的廉正宣教、预防、合规等相关工作，使廉正风险得到持续有效的控制和治理； 3、基于业务特性，建立菜鸟驿站的廉正风险预警模型，主动核查重点业务领域的廉正风险，识别违规违纪线索； 4、积极开拓及维护内外部调查资源，形成广泛的廉正调查同盟，助力团队完成廉正风险问题的处置和司法推进。