蚂蚁金服网商银行-反洗钱数据治理岗-杭州
社招全职5年以上风险管理-风险策略运营地点：杭州状态：招聘
任职要求
1. 学历：本科及以上，计算机、统计学、信息管理、金融、法律等相关专业；
2. 工作经验：5年以上反洗钱相关工作经验，有银行业、大型金融机构或互联网平台经验者优先；
3. 专业能力：熟悉国内反洗钱监管标准，了解客户尽职调查、可疑交易监…登录查看完整任职要求
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工作职责
核心职责：负责反洗钱领域的数据治理体系建设，提升反洗钱客户信息、交易信息数据质量，强化一二三道防线的数据共享，推动数据在客户尽调、风险评估、监测报送环节的深度应用。 1. 反洗钱数据治理体系建设 构建和完善反洗钱数据治理框架，包括数据标准、数据质量、数据生命周期管理等； 推动反洗钱相关数据的采集、清洗、整合与存储标准化，确保数据准确、完整、及时。 2. 洗钱风险数据化识别与分析 利用数据分析、建模、挖掘等方法，识别和评估洗钱风险； 评估和优化客户尽职调查、可疑交易监测、风险评级等数据模型。 3. 组织业务产品洗钱风险评估，推动数据标准在系统与流程嵌入 参与业务产品洗钱风险评估，将数据治理要求嵌入产品研发、业务流程和系统设计； 协同IT、风控、业务等部门，推动反洗钱数据工具和管理平台建设。 4. 监管合规管理与报告支持 确保反洗钱数据治理符合国内外监管要求； 支持反洗钱报告的自动化生成与数据溯源，提升监管报送效率。 5. 制度与标准建设 根据法律法规和业务发展，持续优化反洗钱数据管理制度； 制定数据治理相关的操作规程和检查标准。
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社招3年以上商业分析
1、根据巴西监管及卡组的要求，与产品、合规团队深度合作，负责相关反洗钱风险管理体系的建设及优化落地，保障合规底线； 2、通过数据分析和指标监控，及时对高风险交易进行监控及风险布防，优化策略； 3、协助实施反洗钱审计、风险评估、反洗钱培训等项目，确保符合巴西监管要求；
更新于 2026-06-15上海
社招8年以上金融服务平台
【核心职责1：推动反洗钱合规和风险监测工作AI从0到1，借助AI迭代反洗钱全流程工作效率】 【核心职责2：与产研团队协同推进反洗钱报告和可疑交易监测报告AI自动化生成能力，与产研/算法/风控团队协同推进反洗钱AI数据分析和可疑交易监测分析能力】 【核心职责3：数据驱动反洗钱日常工作，及时掌握洗钱风险水平，判断采取合适的反洗钱管理措施针对性防控风险】
更新于 2026-06-23北京
社招技术
1. 学习Fintech的各类业务线，各国反洗钱相关的法律法规。在了解业务形态，资金流和信息流的基础上，设计相应的可疑交易监控模型、客户风险评级模型 2. 以量化分析为基础，以统计建模为工具，提升反洗钱工作的精准度； 3. 配合业务团队应对来自内外部的监管检查，提供量化分析的理论支持； 4. 同算法和技术团队协作创新，通过人工智能和机器学习，提高模型准确率和召回率，有效防范洗钱风险 5. 具备产品化思维，推动核心反洗钱系统能力建设。
更新于 2026-06-05杭州
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更新于 2026-07-08上海