小米内控专家
任职要求
1.大学本科及以上学历
2.8年以上内控相关工作经验，有甲方及乙方内控体系搭建工作经验优先
3.具备平台部门及IT部门内控体系建设经验，有互联网行业经验，具备探索求知精神，逻辑思维能力强
4.熟悉内部控制及风险管理方法论和理论框架，熟悉国内外内控相关行业指引和法律法规要求
5.具备项目管理基本能力和知识，能够开展流程优化项目，开展跨部门协作，对项目进行全生命周期管理工作职责
1.建设平台部门内控体系：负责搭建、完善和维护平台部门的内控体系，包括风险评估、完善流程框架、内部控制矩阵、授权等；要求熟悉IT内控，能协助技术部门完善IT内控流程。 2.平台部门内控体系评估：定期评估内控体系的有效性。 3.持续推动运营变革和流程优化：协助平台部门识别变革可能涉及的业务流程和风险，并给出行动路线建议；监控业务流程管理中出现的各种信号和问题，协调各部门共同开展工作参与到变革中来。 4.培训与指导：通过培训提升员工内控意识和能力，确保内控政策和制度在平台部门得到有效执行；树立员工流程导向理念和意识，培训流程管理能力。 5.监督与报告：定期监督和评估平台内控体系的有效性和持续性，确保内部控制的质量和效率。及时报告内部控制的情况、存在的问题以及改进措施的实施情况。
1、对接采购、游戏等部门，通过开展业务流程梳理、业务风险盘点、风险事件复盘等工作，有效识别风险，定位问题根因，推进问题解决 2、承接来自业务或管理层的需求，推进流程优化及效率效果提升。 3、对集团内重要流程和系统建设提供内控支撑。 4、牵头集团制度管理体系建设 5、开展必要的内控培训，在集团内宣导风险与内控意识。
1、作为业务线内控，对业务风险进行全面识别、评估，并给出管理建议和解决方案； 2、通过对流程数据的挖掘，以及对核心业务系统内置流程、系统之间功能和数据协同的分析，来识别企业运营中的风险； 3、参与业务重大项目，在事前、事中提供有针对的风险研判和应对建议，对业务方的策略进行风险识别和判断，并给出风险评估和应对方案； 4、平衡风险和效率，协助业务线设计恰当的流程、制度、规范、系统等，进行合理风险管控，完成管理落地并持续监控。
负责公司客商风险管理CoE的运营工作。客商指:商家、合作商、供应商、被授信客户。 1、公司客商梳理：协同业务和内控BP,针对各个业务的合作客商清单,关键业务条款,相关数据资产 2、管理制度建设：设计并持续完善管理框架,出配套制度规范,并且负责日常解释、宣贯、培训 3、公司层专项治理运营：牵头资质、利冲、反洗钱合规、税损挽回、风险商在合作、采购等客商高风险场景的治理运营 4、业务相关需求支持：承接业务侧客商治理的需求,进行专业咨询,包括不限于制度设计、风险分析、产研协调。
1、独立开展风险评估工作，识别业务开展中的风险，并提供合规建议和解决方案； 2、通过数据分析、举报线索、现场调研、访谈与测试验证等手段，主动识别、挖掘相关领域舞弊风险，及时发现问题线索； 3、开展违规案件调查，还原事实、评估风险，对违规问题进行研判、定性，依据实际违规情况提出合规处理建议，推动案件处置； 4、通过违规线索分析，挖掘问题根源，从事前、事中对内部人员违规行为建立识别、监控、拦截产品化能力，加强内部控制、推动风险有效治理； 5、负责建立制度、合规文化培训等多方面加强业务合规意识。