京东风控稽核

1.根据业务流程与需求调研，完善适配于物流采购场景下的流程，重点包括仓储，进出口关务，当地运输（揽收，调拨、配送），跨境运输（含空、海、陆、快递和全链路）等类目，发掘并消除漏洞，驱动链路上各方共同提效，全面防控各类风险。 2.主导并落实物流采购的风险管理闭环，包括风控规则完善，系统防控及预警，线下稽查以及培训教育等。 3.有效协同廉正，合规和财法等多个部门，形成多层风险控制联防。 4.搭建风险监控体系，实时跟踪核心指标变化，并基于风险特征的监控与分析，持续发觉流程漏洞和执行偏差问题，并形成改善方案和稽查机制，长效驱动改善

【】 1.结合集团长期战略与业务规划，制定资金管理/共享/费控产品的目标架构与演进路线，推动方案落地与迭代优化。 2.构建清结算与资金管理产品体系：对公支付中台、集中付款、银行连接与审批、付款文件与格式，提升支付合规与自动化水平。 3.建设现金与外汇管理能力：现金池与头寸管理、现金流预测、外汇敞口识别，并与总账重估、汇兑损益处理打通，实现端到端资金风控。 4.统筹财务共享中心产品：标准化应付/应收、主数据等流程；设计自动化与报销工单流转；建立SLA与监控体系，保障规模化与稳定性。 5.搭建设计费控产品：费用控制规则、预算控制引擎、权限与审批矩阵、企业卡与对账，确保合规、透明与成本优化。 6.项目与跨部门协同：与业务、财务、资金、IT等团队协作，组织需求评审、方案设计、开发测试、上线与培训，持续监控效果与优化。 7.外部生态与银行合作：对接银行与支付服务商，推动银企直联与格式标准升级；

1、 负责仓储端舞弊案件的调查，对涉及刑事犯罪的案件与公安机关对接，提供相应的报案资料及跟进案件的进展情况。 2、 损失管理、项目稽核、巡仓检查、反舞弊、违纪调查等工作，能有效的识别风险。 3、 具备数据分析能力，对数据进行分析，发现异常数据等。 4、 与仓库管理层建立良好的互动，督促仓库管理层对仓库内控缺陷改善跟进。 5、 了解业务运作和风险，提出合理化改善建议。

1、底盘建设:协同采购，参与制定供应商管理流程机制和搭建使用工具，监控和维护供应商管理底盘(制度、标准、流程、系统)，并不断推动业务线上化管理; 2、体系运营:负责供应商的管理及运营，统筹优化准入管理，日常管理(绩效考核标准，分类分级，年审，考察，处罚，培训、退出等)相关工作，汇编供应商运营报告等; 3、风控体系:负责建立和完善供应商风控管理体系，承担日常有关供应商风控事件的稽核、调 查、处理等，实际工作中辅助采购在业务决策中控制风险; 4、运营监管:结合供应商质量风险等级模型对供应商进行管理，通过审核、订单监控、业务反馈等手段找到供应商质量提升机会点、高风险点，定期输出供应商管理汰换建议: 5、产品标准:基于业务场景搭建仓储供应商管理体系，确保供应商从准入到汰换符合标准和要 求，搭建供应商全生命周期履历档案及群体画像，建立并完善仓储供应商分类分级，实现对供应商的精细化管理。 6、质量改进:组织完成供应商季度/年度评审和落实对应管理工作，推动供应商管理流程的持续改进，帮助供应商提升管理的透明度和效率。