腾讯制裁风险专项管理
任职要求
1.本科及以上学历，5年以上制裁合规或相关风险管理工作经验； 2.熟悉OFAC经济制裁和反洗钱的监管标准、行业先进实践； 3.掌握法规研究、商业案例分析、全面风险管理的方法，熟悉道琼斯等筛查工具，有一定的数据分析能力； 4.熟悉中国外汇管理条例，掌握经常项目外汇…
工作职责
1.熟悉国际经济制裁的法律法规要求和风险管理标准，如联合国决议，中国及海外法规政策以及如何在金融机构实施有效性管理。关注关键行业、立法和监管变化，对风险预警具备敏感度，提供场景化的风险管理建议和指引； 2.对跨境业务中平台和非平台的业务模式、客户群体、资金链路等进行合规性风险评估，能够识别和有效控制恐怖融资、国际制裁合规等方面的风险； 3.制定、实施和维护制裁风险管理的系统和标准程序，构建适用、高效的自动化的制裁风险管理解决方案和流程； 4.不断优化现有风险筛查能力和管理体系，并与内部相关方协调，推动其有效地落地实施； 5.对其他部门进行国际金融制裁、恐怖融资等相关主题的培训； 6.支持其他需要和分配的项目。
1. 业务支持 - 负责业务合同流程审核（包括销售协议、采购合同、市场合作协议、售后服务条款等），识别法律风险并提供解决方案； - 参与业务模式设计及谈判，协助起草中英文法律文件（如索赔函、声明函、合作协议等）。 2. 专项合规管理 - 【贸易合规】跟踪国内外出口管制与制裁动态（如中国出口管制条例、美国EAR等），制定并优化出口管控制度及业务流程，开展内部合规培训与风险评估； - 【数据合规】完善业务数据合规体系，跟进业务数据合规咨询及需求，协助无人机业务贯彻数据采集、存储及跨境传输的合规策略； - 【行业合规】持续研究智能硬件对应行业国内外监管政策、行业法规、技术标准及典型案例，输出合规指引。 3. 其他需要法务参与协助的工作事项
1、负责境内外交易结算工作，处理各国结算相关问题，合理规划付款路径，在保障资金安全的同时提高付款效率； 2、持续优化付款流程，建立并完善标准化境内外资金操作SOP； 3、积极探索除电汇外的多元化支付方式，如境外实体/虚拟信用卡、境外支票等。 4、了解并遵循反洗钱、制裁等方面的政策，确保所有资金操作严格符合中国外汇管制要求（如外债备案、FDI/ODI登记）及海外属地法规； 5、梳理所负责工作中的人工操作痛点和风险点，对于可通过系统化解决的，明确需求并推进上线； 6、其他工作：定期输出各类相关报表，如线下付款分析报告、月度质量事件分析等；配合月结、年度及专项审计等工作，协调并提供资金相关资料；完成主管临时安排的其他工作。
1、关注全球时政要闻以及国际形势变化，了解关键国家与地区监管动向，协同合规及时落地洗钱&制裁风险管理政策，通过数字化、策略化的手段防控和管理洗钱与制裁风险。 2、基于全面的数据和风险分析，持续反哺扫描策略与模型，提升策略及模型能力；构建完善的监控体系，持续追踪风险并及时处理风险预警，保障风险策略部署完整性与有效性。 3、基于风险策略预警后产生的任务以及特定情形下的任务开展高质量的调查分析，并能对识别出的高风险客户及时做出风险处置。 4、在风险防控及治理过程中，能主动探索提升客户体验的方式和手段，用创新的思路解决问题。
1、根据法律及合规要求，设计并持续优化风控机制和流程，通过产品化手段防控制裁黑名单等主体、地址、和商品风险； 2、独立分析业务及风控数据，识别潜在风险点，提出相应的风险管理方案，平衡风险管控和业务影响； 3、与业务、产品、技术等团队深度合作，在业务系统中建立健全制裁风险扫描能力，提升策略运营实效； 4、构建完善的监控体系，持续追踪风险并及时处理风险预警，保障风险控制落地的时效性和准确性。 5、根据外部风险和内部风险的变化，调整风控规则，并负责风险防控策略的维护和迭代。 6、根据风控要求，在各个业务线落地风控措施，包括协同和推动产技将业务系统接入风控规则和策略，风险评估流程的落地等。 7、风险水位的监督监测，通过数据看板或SQL统计风险拦截结果，观测数据异常，通过监控数据反哺策略调整和优化。 8、负责新业务或新场景的制裁风险的评估，以及风控处置的异常case处理和复核。