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蚂蚁金服蚂蚁集团-风险策略运营专家(反洗钱/制裁方向)-成都

社招全职风险管理-风险策略运营地点:成都状态:招聘

任职要求


1、本科及以上学历,金融、法律、统计等专业优先。
2、掌握SQL数据分析工具,并能善用工具完成风险策略的构建,如有大型机构的风险策略经验优先。
3、学习能力强,有良好的沟通能力和团队协作意识,勇于面对挑战,具备抗压能力。
4、有反洗钱或者制裁领域的风控策略经验,或者能使用英语作为工作语言为加分项。

工作职责


1、关注全球时政要闻以及国际形势变化,了解关键国家与地区监管动向,协同合规及时落地洗钱&制裁风险管理政策,通过数字化、策略化的手段防控和管理洗钱与制裁风险。
2、基于全面的数据和风险分析,持续反哺扫描策略与模型,提升策略及模型能力;构建完善的监控体系,持续追踪风险并及时处理风险预警,保障风险策略部署完整性与有效性。
3、基于风险策略预警后产生的任务以及特定情形下的任务开展高质量的调查分析,并能对识别出的高风险客户及时做出风险处置。
4、在风险防控及治理过程中,能主动探索提升客户体验的方式和手段,用创新的思路解决问题。
包括英文材料
学历+
SQL+
数据分析+
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社招3年以上风险管理-风险策

1、通过熟练掌握反洗钱监测分析系统及工具,对预警任务进行甄别分析并独立撰写反洗钱可疑交易报告;主动分析业务洗钱风险并对重大洗钱案件及情报线索进行调查,提高情报价值,并采取风险控制措施; 2、根据可疑交易分析情况,预警提示相关业务的洗钱风险,研究完善业务洗钱风险控制并提出建议;结合数据化运营提供监控规则及监测系统优化建议,并推动智能分析及运营; 3、熟练掌握持牌支付机构客户尽职调查全流程管理的监管要求,拥有较为丰富的实践经验,持续升级客户管理体系并有效执行; 4、从运营中台出发,以全球化视野及模块化运营支持国内和国际业务发展,有良好的产品化、数据化思维和能力,推动智能化标准化运营; 5、完成主管安排的其他工作

更新于 2025-09-18
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社招8年以上综合类-财务及内

1. 业务财资解决方案: 与业务和财务以及相关职能线合作,设计和实施符合业务特点的财资解决方案,以支持业务增长、优化现金流及资产负债表。 2. 数据分析: 利用数据分析技术,对业务线财务数据进行深入分析,识别趋势、风险和机会。 3. 金融产品知识: 熟悉构建原理并能够应用各种金融机构产品,包括但不限于信贷、贸易融资、支付、收单、市场风险管理工具。 4. 风险管理: 识别和评估业务链路中的财资风险,包括外汇及利率风险、信用风险和操作风险,制定相应的应对策略并拉通职能线实施落地。 5. 国际化视野: 熟悉全球金融市场和部分国家的财资运营实践。 6. 合规性: 有较强的地缘政治风险意识,熟悉反洗钱、贸易禁令和制裁等相关法律法规。

更新于 2025-06-03
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社招2年以上风险管理-风险策

1. 具备很强的业务逻辑,核验和管理业务口径的同时,能够将业务逻辑和反洗钱风险评估相结合,针对性的分析各个业务间的洗钱风险和风险漏洞 2. 运用数据化的能力,分析各业务线下不同客群, 渠道,产品,地域的风险行为,从中挖掘出异常风险因子及其潜在的风险表征如信用卡套现、非法集资、毒品、赌博、欺诈等行为,并数字化转换相应的动态监测,进而进行下一步的风险刻画 3. 对客户风险管理和交易风险管理有很强的认识, 通过对当前交易和客户风险监测的逻辑进行分析,不断设计出科学,可解释且稳定的风险监测和风险管理办法 4. 对反洗钱的全球监管逻辑有认识,不断学习监管对反洗钱工作防控逻辑和风险评估方法。 5. 具备新技术,统计模型的理解能力, 能够有效评估新技术对于风险防控的有效性。并能将反洗钱端到端的科技管控方案,对监管和行业阐述。

更新于 2025-06-16
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社招3年以上风险管理-风险策

1. 负责民生事业部层级整体风控管理工作,制定更新事业部各类风控机制流程及管理要求 2. 及时洞察和感知风险,与业务方、大安全、反洗钱、产品等深度合作设计有效的风控策略 3. 能深刻理解资金类产品及业务、对业务中各类业务和人员风险建立事前、事中、事后的全链路风控体系 4. 介入并协同各方处置事业部风险事件、人员风险行为的调查、处置和复盘 5. 负责民生应急类事件的收口、重大专项的保障收口 6. 高效完成各类数据处理、复盘及分析报告;

更新于 2025-08-14