TCL内控专员/主管
任职要求
1、本科及以上学历，财务、审计、计算机相关专业, 具有财务中级及以上职称、CIA、CPA、CISA、CCSA任意证书者优先； 2、具备良好的口头沟通和学习能力；具有严谨、客观、审慎的职业态度，良好的团队协作能力和职业道德操守，诚实正直，有一定的抗压能力，能在复杂环境中保持冷静，高效解决问题； 3、3年以上工作经验，1年以上内控审计相关工作经验，具有大型制造型企业或销售行业的风险/内控/销售财务工作经验优先； 4、熟练使用EXCEL、WORD、POWERPOINT、VISIO等办公软件以及其他相关专业软件工具，熟悉SAP操作者优先； 5、适应国内频繁出差。
工作职责
1、协助公司推动内控体系建设，包括但不限于制定、优化公司授权、制度、流程管理等工作，并推动中国营销本部及网络大区内控职能贯彻落实，做闭环管理； 2、协助公司做好日常业务合规管理，主导或协助完成专项内部控制活动，包含但不限于招投标控制、合规性审核、费用管理等，定期工作总结分析报告，持续复盘改善，并监督整改落实； 3、参与公司的内控工作以及各类专项审计及内控检查工作，包括但不限于专项检查、财务审计、绩效审计、IT审计等，并就审计或检查中发现的问题与被审计单位进行沟通，提出切实可行的改进建议并跟踪审计整改情况； 4、协助公司定期对业务运作进行风险评估，包括但不限于定期风险识别与评估，定期开展风险评估，识别潜在风险点，制定应对措施； 5、协助上级单位对公司审计协助工作，包括但不限于配合内外部审计工作，提供所需资料，确保审计顺利进行，并跟进审计后续整改相关工作。 6、协助公司提高员工内控风险意识，包括但不限于风险意识培训，授权、制度及流程优化与培训等，内控流程梳理及优化，通过培训持续提升员工内控风险意识；
１、全面深入理解业务流程和策略、系统逻辑，独立完成运营相关风险的识别，并协助主管制定短期和中长期内控工作计划； ２、利用业务风险判断、数据分析、IT系统审计等相关的专业技能、手段和方法，参考行业实践标准和监管要求，发现并控制业务流程及系统在设计和运行方面的风险，并对公司规程和操作实践提出建议和意见，确保内控管理规范性，提高业务运作效率、保障安全运行； ３、强有力的项目计划和执行力，包括：制定项目计划、完成具体的测试及验证、编写底稿及报告、与管理层沟通确认问题、并推动并跟踪问题解决； 4、保持与业务、产品、技术、财务等部门之间良好的日常沟通，及时分析并跟进业务和系统风险，提供风险控制及流程优化等咨询及建议。
１、全面深入理解业务流程和策略、系统逻辑，独立完成运营相关风险的识别，并协助主管制定短期和中长期内控工作计划； ２、利用财务运营、业务风险判断、数据分析、IT系统审计等相关的专业技能、手段和方法，参考行业实践标准和监管要求，发现并控制业务流程及系统在设计和运行方面的风险，并对公司规程和操作实践提出建议和意见，确保内控管理规范性，提高业务运作效率、保障安全运行； ３、强有力的项目计划和执行力，包括：制定项目计划、完成具体的测试及验证、编写底稿及报告、与管理层沟通确认问题、并推动并跟踪问题解决； 4、保持与业务、产品、技术、财务等部门之间良好的日常沟通，及时分析并跟进业务和系统风险，提供风险控制及流程优化等咨询及建议。
职位描述： 1、 负责银行及第三方支付平台、跨境结算相关业务的处理，包括账户管理、收付款管理等。 2、 持续致力于提高账户、收付款等管理工作效率与不断加强精益化，提升价值创造的工作； 3、 结合业务需求，给出合适的金融方案或识别流程/监管风险，包括但不限于完善内部操作流程，控制风险，配合集团财资系统开发及方案的优化升级； 4、 与合作银行及其他金融机构建立起良好的合作关系，能与银行进行有效的谈判及方案沟通； 5、 协助主管完成资金相关的其他工作。
负责管理阿里巴巴集团国际数字商业（AIDC）核心BU的财资管理，职责包括： 1. 负责资金运营管理，如资金调拨、资金池规则管理等； 2. 负责每日收支与余额的数据统计与分析，提高营运资金使用效率； 3. 支持运营资金管理的全流程优化和系统建设，提升管理效率，加强风险管控； 4. 深入了解BU业务模式和资金链路，对业务方案进行可行性分析和风险评估，输出财资角度专业意见和解决方案； 5. 持续完善财资内部操作流程，及时沉淀和总结归纳SOP和工作手册； 6. 主管布置的其他任务。