菜鸟菜鸟-内控内审专家-运营&IT
任职要求
1、财务类、经济系、数学或大数据等相关专业本科或以上学历，持有财务相关行业认证或资质 （CPA、CIA等）者优先考虑； 2、8年及以上内控/审计相关工作经验，具备物流/互联网行业并结合会计事务所工作经验者优先考虑； 3、掌握风险管理基本方法框架（如COSO等），具备基础系统数据分析能力及实践经验，精通SQL者优先考虑； 4、对业务流程、系统产品逻辑及数据流程能快速理解，进行端到端全链路风险识别，对系统控制设计和运行有效性进行独立验证，并推动解决方案落地实施； 5、具备跨部门合作能力、团队合作意识，协调内外部审计相关事宜，推动审计发现整改落地。有较好的抗压能力、能适应快速变化的企业环境，能接受一定层度的出差； 6、良好的语言及文字表达沟通能力。
工作职责
１、全面深入理解业务流程和策略、系统逻辑，完成相关风险识别，制定短期和中长期内控及审计工作计划； ２、利用财务运营、业务风险判断、数据分析、IT系统审计等相关的专业技能、手段和方法，参考行业实践标准和监管要求，发现并控制业务流程及系统在设计和运行方面的风险，并对公司规程和操作实践提出建议和意见，确保内控管理规范性，提高业务运作效率、保障安全运行； ３、强有力的项目计划和执行力，包括：制定项目计划、完成具体的测试及验证、编写底稿及报告、与管理层沟通确认问题、并推动并跟踪问题解决； 4、具备一定的团队管理能力，能够明确团队目标和工作方法，带领团队实现工作结果； 5、保持与对接业务线的业务负责人、财务负责人之间良好的日常沟通，及时分析并跟进业财相关风险，能够持续的影响业务和财务协同方，提升对方风险意识，提供风险控制及流程优化等咨询及建议。
1、对接国际数字商业集团下业务，基于业务现状、监管要求及发展规划独立完成业务板块风险盘点，并进行动态追踪，针对的关键的业务风险领域执行专项审计，包括分析风险确定审计范围、识别重点风险和确定审计优先级、独立完成审计测试和数据分析，揭示重大风险或管控缺陷； 2、从风险维度、管理视角、对审计发现做结构化呈现，基于审计发现，由点及面追踪根本原因，在执行层推动业务方制定改进计划的同时，推进审计发现整改及落地； 3、基于萨班斯法案（SOX）合规要求，执行流程测试控制测试并编制工作底稿；配合协调外部审计师和外聘咨询顾问开展SOX合规工作；与公司内部相关团队沟通SOX合规要求，沟通识别的异常情况/审计发现，评估其影响以及跟进改进情况； 4、完成主管分配的其他任务，以及与业务方建立良性合作关系。
1.风险识别：负责对各业务模块开展风险识别与评价，通过访谈、数据分析等方式确定重点的经营风险领域和风险项。 2.风险评估：依据风险发生的可能性、影响等维度评估风险应对方案。制定和完善合规管理制度体系，明确执行程序，规范业务内部及外部利益相关方的行为。 3.风险应对：依据风险评估的影响程度、同时结合业务发展的现状，和业务沟通及对齐风险采取的治理策略、方案。 4.风险监控：对于识别的高风险定期开展审计、制定关键风险指标形成线上化监控，及时预警，对风险应对的措施进行计划、执行、检查、不断改进迭代，确保风险能完成闭环治理。
1、汇总分析各类线索，精准识别公司内部合规风险，推动跨部门协作，定期梳理公司制度与流程，敏锐洞察运营风险，优化低效审批及冗余环节，显著提升内控效率； 2、对公司核心业务流程进行深入的风险评估，降低业务运营风险； 3、针对举报信息或异常事件，独立开展深入调查，运用专业调查技巧与方法，识别舞弊风险； 4、协助公司建立廉洁文化，定期组织开展合规培训，提升全员风险意识。
职位概述： 我们正在寻找一位对复杂信息充满好奇、拥有表达力、敢于追问“why behind the why”的伙伴加入内审团队。如果你喜欢拆解问题，擅长在混沌中寻找逻辑，把复杂的事阐述明白，并用穿透的视角洞察表象背后的系统根因 - 欢迎你加入我们的团队！ 在这里，你不仅是一个风险挖掘者，同时也是推动组织进化的参与者。你将以业务梳理+事实挖掘+表达共建为核心能力，深入运营逻辑、数字资产和企业治理。我们期待既能理性解构，又能持续探索；既能独立判断，又善于与人对话，且对成事有强烈欲望的伙伴加入团队。 工作职责： 1、系统性洞察业务决策与流程，从组织战略与运营场景中识别审计切口，规划项目； 2、独立开展风险导向型审计任务，如销售、费用、数据安全、采购等场景，全面针对风险水位； 3、处理碎片信息，通过调查研究、测试与数据分析，厘清系统性问题的真实根因； 4、与管理层、业务团队进行有效沟通，用有温度、有逻辑的表达推动认知拉齐与解题共建；