顺丰风控合规高级专员
任职要求
岗位要求：
1、大学本科学历及以上，五年以上工作经验，支付行业工作经验优先；
2、具有反洗钱迎检经验的候选人优先考虑；
3、对反洗钱监管政策有深入理解，对支付行业主要业务模式、洗钱风险类型、案…工作职责
岗位职责: 1、完善国内支付业务反洗钱管理框架，推进反洗钱管理体系化建设； 2、结合反洗钱相关法规政策要求，制定可行的反洗钱管理能力规划； 3、优化反洗钱政策制度体系，推进制度要求执行落地； 4、组织实施客户尽职调查、大额与可疑交易报送、客户洗钱风险评估及分类管理等工作，确保相关工作有效落地执行； 5、组织开展新业务新产品洗钱风险评审，出具洗钱风险评估意见及管理建议； 6、组织反洗钱领导小组会议、配合完成内外部反洗钱检查等反洗钱监管相关工作.
1、落实公司反洗钱牵头部门的具体工作，实施公司反洗钱架构。牵头开展反洗钱系统优化与数据治理，内部对接各部门，不断优化反洗钱工作流程。 2、根据监管要求，制定和更新公司反洗钱政策、程序和控制措施，确保公司业务符合国内外反洗钱法律法规。 3、负责跨境业务/产品的洗钱风险评估，受理跨境业务咨询。对跨境业务合作伙伴实施强化尽职调查，出具准入意见。 4、持续完善反洗钱名单筛查机制，监督、指导运营团队开展人工审核工作。参与优化跨境业务可疑监测模型，不断提高模型的准确性和有效性。 5、配合境外合作伙伴对公司实施尽职调查。 6、优化完善本岗位工作相关的规章制度及配套系统建设。组织实施反洗钱培训、宣传活动。 7、与监管部门保持沟通，定期向监管报告公司反洗钱工作情况。根据法律法规和监管最新变化，落实反洗钱内控制度及流程迭代更新。 8、统筹分支机构反洗钱相关工作，组织分支机构反洗钱培训，审批反洗钱报送材料
1、落实公司反洗钱牵头部门的具体工作，实施公司反洗钱架构。牵头开展反洗钱系统优化与数据治理，内部对接各部门，不断优化反洗钱工作流程。 2、根据监管要求，制定和更新公司反洗钱政策、程序和控制措施，确保公司业务符合国内外反洗钱法律法规。 3、负责跨境业务/产品的洗钱风险评估，受理跨境业务咨询。对跨境业务合作伙伴实施强化尽职调查，出具准入意见。 4、持续完善反洗钱名单筛查机制，监督、指导运营团队开展人工审核工作。参与优化跨境业务可疑监测模型，不断提高模型的准确性和有效性。 5、配合境外合作伙伴对公司实施尽职调查。 6、优化完善本岗位工作相关的规章制度及配套系统建设。组织实施反洗钱培训、宣传活动。 7、与监管部门保持沟通，定期向监管报告公司反洗钱工作情况。根据法律法规和监管最新变化，落实反洗钱内控制度及流程迭代更新。 8、统筹分支机构反洗钱相关工作，组织分支机构反洗钱培训，审批反洗钱报送材料。
1、根据法律及合规要求，设计并持续优化风控机制和流程，通过产品化手段防控制裁黑名单等主体、地址、和商品风险； 2、独立分析业务及风控数据，识别潜在风险点，提出相应的风险管理方案，平衡风险管控和业务影响； 3、与业务、产品、技术等团队深度合作，在业务系统中建立健全制裁风险扫描能力，提升策略运营实效； 4、构建完善的监控体系，持续追踪风险并及时处理风险预警，保障风险控制落地的时效性和准确性。 5、根据外部风险和内部风险的变化，调整风控规则，并负责风险防控策略的维护和迭代。 6、根据风控要求，在各个业务线落地风控措施，包括协同和推动产技将业务系统接入风控规则和策略，风险评估流程的落地等。 7、风险水位的监督监测，通过数据看板或SQL统计风险拦截结果，观测数据异常，通过监控数据反哺策略调整和优化。 8、负责新业务或新场景的制裁风险的评估，以及风控处置的异常case处理和复核。
1. 建设国际风控数据体系，基于风控业务流程，协同产技，沉淀高质量、高可用风控公共层，助力业务防控及分析； 2. 参与国际风控业务专项，通过数据建模、归因分析等能力，助力业务高效决策； 3. 参与建设国际风控数据能力，协同算法&产技&运营，挖掘数据价值，打造多场景风控数据解决方案，提升防控水位。