阿里巴巴阿里国际站-反洗钱&制裁专家-杭州/深圳
社招全职3年以上风险管理-风险策略运营地点:杭州状态:招聘
任职要求
1、大学本科及以上学历,金融、银行、法律、经济、数学、物理、统计及计算机等专业背景均可; 2、有3到5年的银行,支付机构,互联网等相关行业的金融合规风险调查或客户合规管理工作经验;持有CAMS证书者优先 3、有数据挖掘相关经历,掌握Python/SAS/R等一种及以上分析工具的优先; 4、具备良好的逻辑思维、分析和归纳能力,优秀的文字及沟通表达能力; 5、对反洗钱及交易分析工作有浓厚的兴趣,拥有较强的学习能力; 6、具备有良好的语言能力,可以熟练使用中文及英语开展工作; 7、有良好的团队合作意识
工作职责
1、通过熟练掌握反洗钱监测分析系统及工具,对预警任务进行甄别分析并独立撰写反洗钱可疑交易报告;主动分析业务洗钱风险并对重大洗钱案件及情报线索进行调查,提高情报价值,并采取风险控制措施; 2、根据可疑交易分析情况,预警提示相关业务的洗钱风险,研究完善业务洗钱风险控制并提出建议;结合数据化运营提供监控规则及监测系统优化建议,并推动智能分析及运营; 3、熟练掌握持牌支付机构客户尽职调查全流程管理的监管要求,拥有较为丰富的实践经验,持续升级客户管理体系并有效执行; 4、从运营中台出发,以全球化视野及模块化运营支持国内和国际业务发展,有良好的产品化、数据化思维和能力,推动智能化标准化运营; 5、完成主管安排的其他工作
包括英文材料
学历+
数据挖掘+
https://www.youtube.com/watch?v=-bSkREem8dM
Database vs Data Warehouse vs Data Lake
https://www.youtube.com/watch?v=7rs0i-9nOjo
Python+
https://liaoxuefeng.com/books/python/introduction/index.html
中文,免费,零起点,完整示例,基于最新的Python 3版本。
https://www.learnpython.org/
a free interactive Python tutorial for people who want to learn Python, fast.
https://www.youtube.com/watch?v=K5KVEU3aaeQ
Master Python from scratch 🚀 No fluff—just clear, practical coding skills to kickstart your journey!
https://www.youtube.com/watch?v=rfscVS0vtbw
This course will give you a full introduction into all of the core concepts in python.
R+
[英文] R Tutorial
https://www.w3schools.com/r/
R is often used for statistical computing and graphical presentation to analyze and visualize data.
SAS+
https://www.listendata.com/p/sas-tutorials.html
In this SAS tutorial, we will show you how to learn SAS programming on your own.
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社招8年以上反洗钱与风控公共
1.作为技术带头人负责跨团队大型项目的技术方案设计和研发; 2.跟进业界先进的模型算法趋势和应用,评估价值并探索在团队内部场景落地; 3.制定团队AI能力发展蓝图和计划,包括不限于技能培训、考试和梯队培养等; 4.负责外部技术资源的对接和引入,包括不限于高校合作、内外部技术交流等。
更新于 2025-06-20
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更新于 2025-09-19