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阿里巴巴阿里国际站-反洗钱&制裁专家-杭州/深圳

社招全职3年以上风险管理-风险策略运营地点:杭州状态:招聘

任职要求


1、大学本科及以上学历,金融、银行、法律、经济、数学、物理、统计及计算机等专业背景均可;
2、有3到5年的银行,支付机构,互联网等相关行业的金融合规风险调查或客户合规管理工作经验;持有CAMS证书者优先
3、有数据挖掘相关经历,掌握Python/SAS/R等一种及以上分析工具的优先;
4、具备良好的逻辑思维、分析和归纳能力,优秀的文字及沟通表达能力;
5、对反洗钱及交易分析工作有浓厚的兴趣,拥有较强的学习能力;
6、具备有良好的语言能力,可以熟练使用中文及英语开展工作;
7、有良好的团队合作意识

工作职责


1、通过熟练掌握反洗钱监测分析系统及工具,对预警任务进行甄别分析并独立撰写反洗钱可疑交易报告;主动分析业务洗钱风险并对重大洗钱案件及情报线索进行调查,提高情报价值,并采取风险控制措施;
2、根据可疑交易分析情况,预警提示相关业务的洗钱风险,研究完善业务洗钱风险控制并提出建议;结合数据化运营提供监控规则及监测系统优化建议,并推动智能分析及运营;
3、熟练掌握持牌支付机构客户尽职调查全流程管理的监管要求,拥有较为丰富的实践经验,持续升级客户管理体系并有效执行;
4、从运营中台出发,以全球化视野及模块化运营支持国内和国际业务发展,有良好的产品化、数据化思维和能力,推动智能化标准化运营;
5、完成主管安排的其他工作
包括英文材料
学历+
数据挖掘+
Python+
R+
SAS+
相关职位

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社招8年以上反洗钱与风控公共

1.作为技术带头人负责跨团队大型项目的技术方案设计和研发; 2.跟进业界先进的模型算法趋势和应用,评估价值并探索在团队内部场景落地; 3.制定团队AI能力发展蓝图和计划,包括不限于技能培训、考试和梯队培养等; 4.负责外部技术资源的对接和引入,包括不限于高校合作、内外部技术交流等。

更新于 2025-06-20
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社招8年以上反洗钱与风控公共

1.作为技术带头人负责跨团队大型AI项目的技术方案设计和研发; 2.跟进业界先进的大模型算法趋势和应用,评估价值并探索在团队内部场景落地; 3.制定团队AI能力发展蓝图和计划,包括不限于技能培训、考试和梯队培养等; 4.负责外部技术资源的对接和引入,包括不限于高校合作、内外部技术交流等。

更新于 2025-09-19
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社招3年以上职能类及其他

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社招1-3年产品类

1、跟踪银行反洗钱的变更需求,覆盖用户背景核查、交易行为监测等模块2、和业务密切沟通,对银行反洗钱系统的准确性指标负责,对后台运营的效率负责3、对接监管要求,迭代优化风险识别规则,降低洗钱风险4、协调内部产品研发、合规、业务、运营等多部门资源,确保产品方案在技术实现与监管合规间的平衡落地。

更新于 2025-09-12