阿里巴巴阿里国际站-反洗钱&制裁专家-杭州/深圳

任职要求

1、大学本科及以上学历，金融、银行、法律、经济、数学、物理、统计及计算机等专业背景均可；
2、有3到5年的银行，支付机构，互联网等相关行业的金融合规风险调查或客户合规管理工作经验；持有CAMS证书者优先
3、有数据挖掘相关经历，掌握Python/SA…

工作职责

1、通过熟练掌握反洗钱监测分析系统及工具，对预警任务进行甄别分析并独立撰写反洗钱可疑交易报告；主动分析业务洗钱风险并对重大洗钱案件及情报线索进行调查，提高情报价值，并采取风险控制措施；
2、根据可疑交易分析情况，预警提示相关业务的洗钱风险，研究完善业务洗钱风险控制并提出建议；结合数据化运营提供监控规则及监测系统优化建议，并推动智能分析及运营；
3、熟练掌握持牌支付机构客户尽职调查全流程管理的监管要求，拥有较为丰富的实践经验，持续升级客户管理体系并有效执行；
4、从运营中台出发，以全球化视野及模块化运营支持国内和国际业务发展，有良好的产品化、数据化思维和能力，推动智能化标准化运营；
5、完成主管安排的其他工作