蚂蚁金服蚂蚁集团-高级反洗钱&制裁专员-成都
任职要求
1. 本科及以上学历，金融、法律、统计等专业优先，英语可以作为工作语言； 2. 掌握SQL等数据分析工具，具备良好的数据敏感度，并能善用技术或算法手段完成风险策略的构建，对LLM、AGENT等有一定理解与适用…
工作职责
制裁风险是金融合规与地缘政治风险管理的关键防线，AI时代下，团队致力于将大模型能力深度嵌入制裁风险识别全链路——包括名单更新，实时筛查，预警处理，以及风险处置。 1.关注全球时政要闻以及国际形势变化，了解关键国家与地区监管动向，协同合规及时落地洗钱&制裁风险管理政策，通过数字化、策略化的手段防控和管理洗钱与制裁风险； 2.可以利用AI或算法工具，持续反哺扫描策略与模型，提升策略及模型能力；构建完善的监控体系，持续追踪风险并及时处理风险预警，保障风险策略部署完整性与有效性； 3.基于风险策略预警后或其他情形下的任务开展高质量的调查分析，并能对识别出的高风险客户及时做出风险处置，且履职留痕完整； 4.在风险防控及治理过程中，能主动探索提升客户体验的方式和手段，用创新的思路解决问题。
滴滴国际化Fintech业务，是滴滴国际化战略的重要组成板块。其支付业务，已经覆盖了全球十多个国家，在中国互联网公司出海中出类拔萃。 自2021年开始，滴滴Fintech在拉美地区大力发展电子支付和信贷业务。短短2年时间，其个人信贷业务，已经在墨西哥的Fintech玩家中位于第一梯队；其电子钱包业务也在巴西的Fintech玩家中也名列前茅，实现快速增长。此外，滴滴Fintech还在拉美地区积极探索和开展信用卡、商户收单等业务，为当地用户带来更便捷、优质、更高性价比的金融服务，实现多个从0到1的突破。 我们诚挚邀请真诚、 可靠、勇于挑战的您和我们一起，携手并肩，拥抱金融出海的浪潮。和滴滴Fintech一起，实现从0到1，从1到100的快速成长 base：北京、上海、杭州 职位描述： 1、助力现金贷、信用卡、钱包、数字银行、出行外卖业务，帮助各业务场景高效接入集成风控反洗钱系统，以及升级迭代。积极跟其他团队沟通和配合，推动项目进展，讨论并提出有建设性的意见。 2、参与风控反洗钱平台的设计、研发、维护，完善名单扫描、风险评级CRR、CTP、上报等平台功能。 3、提升系统的效率、可维护性、稳定性。
1、负责海外反洗钱合规工作，健全统一的海外反洗钱管理体系，并根据不同国家/地区情况制定反洗钱日常管理标准。 2、协调组织业务、风险等团队有序开展海外业务反洗钱工作，保障业务合规和渠道安全，支持业务稳健发展。 3、加强与同业反洗钱团队沟通交流，掌握海外市场合规情况，支持业务发展空间。
1.面向金融风控和合规履职，深入理解业务场景，提炼数据逻辑和口径，和产研配合完成数据交付； 2.负责部门大数据体系建设和运营，包括数据标准和规范、数据资产管理、数据开发和运营工具、数据治理等，提升数据交付效率和质量； 3.与业务产品、策略模型、合规、研发等多个团队合作，推动数据应用落地，共同实现业务目标。
1.根据法律法规，持续构建并完善反洗钱制度体系、内控机制与流程； 2.组织开展客户/业务的洗钱风险管理工作，并提出相适应的风险控制措施； 3.完善客户尽职调查工作体系，推进反洗钱日常履职规范化管理； 4.负责监管侧日常沟通和汇报工作。