莉莉丝游戏内控宣传实习生

1. 参与公司内部控制体系的构建与优化，确保公司运营的合规性与风险的有效管理； 2. 协助或独立完成SOX404合规性工作，确保年度计划和公司管理要求得到有效执行； 3. 根据部门安排，独立或协助完成专项合规诊断或内控项目，提升公司内控体系的完整性与有效性； 4. 与业务部门紧密合作，推动内控基本动作的落地，包括风险识别. 遵从性测试和问题改进优化等； 5. 提供内控咨询服务，为业务部门提供风险管控建议； 6. 支持内控部门运营，统筹内控关键活动，提升部门运营质量和效率； 7. 策划并执行内控宣传环境建设工作，提高全员内控意识和风险防范能力。

Main responsibilities: 1、根据集团董事会/审计委员会管理要求,梳理、搭建并不断完善内控体系,保证控制体系合理并持续运行,有效管控公司经营管理风险。 2、根据SOX404合规要求,定期评价公司内部控制设计与执行情况,发现制度和流程的设计及运行缺陷,提供合理的优化/整改建议,跟踪推进整改措施落地,并不断完善对应的内控手手册、风险地图等相关风控管理规章制度。 3、深入了解业务及管理模块流程、系统功能和管理机制,支持业务快速发展,根据业务需求开展专项,优化业务流程及控制;结合业务战略、经营方针,识别影响业务目标太成的各类风险因素,开展专项对风险进行全面识别,督促业务部门建立适配的风险管控机制,协助业务部门进行风险管理。 4、负责公司各职能/业务部门的风险监管,建立有效的事前队防范、事中纠偏、事后监督的控制体系,以督促和保障公司业务执行、法律法规及集团公司规章制度的遵循与集团发展战略相一致。 5、组织内部控制培训及宣贯,宣传内控基础常识及相关案例、正确的企业文化、工作流程等,持续改善公司内控环境。 6、配合集团内部审计/外部审计等工作,提供协助。

1、内控和风险管理体系建设：建立和完善本单位和下属各业务单元风险管理体系和内控流程体系；结合内外部监管要求，参与制定和完善内部制度流程、跟进流程相关系统建设落地；协助开展风险内控方面的培训及文化宣传上级；对接上级单位内控及风险管理工作及项目。 2、内部稽核和检查：根据年度内控工作规划，执行定期或专项的内控自评价项目和财经流程检查项目、跟进各业务单元流程自查结果，输出内控检查报告，并跟进内控缺陷的整改落地；主导年度KPI结果检查事项。 3、风险事项管理：根据年度风险管理工作规划，开展本单位整体风险识别、评估；执行定期或者专项关键财经流程风险识别、评估；定期收集各业务单位重大风险事件并跟进整改。 4、完成领导交办的其他事项

1.反洗钱内控制度体系优化与落地：主导和深度参与反洗钱内部控制制度、操作流程的制定、修订和优化，确保制度符合最新监管要求并适配业务实际，推动制度在各业务条线的有效落地、跟踪执行效果并且提出改进建议； 2.风险评估和防控：牵头开展洗钱和恐怖融资风险自评估工作，持续优化反洗钱自评估指标、模型，协同开展公司反洗钱风险评估工作，参与制定针对性的风险防控策略和措施； 3.客户身份识别与尽职调查：监督指导业务和风控部门严格落实客户身份识别（KYC）及客户尽职调查要求，审核高风险客户识别与评估结果，对复杂客户身份信息核实提供专业支持，确保客户资料及交易记录的完整性与合规性。 4.交易监测与分析：负责反洗钱交易监测系统系统的日常运营与监测规则优化建议，独立对支付业务可疑交易机型深度分析与核查，组织开展可疑交易的调查、分析与报告工作，按照监管规范撰写冰提交可疑交易报告。 5.监管相应与检查应对：统筹反洗钱监管支持和沟通工作，及时传达监管要求并组织落实，配合监管部门的反洗钱检查、调查工作，跟进检查问题的整改落实情况； 6.内部审计与监督：定期对公司反洗钱制度执行情况、业务流程合规性进行内部检查与审计，发现问题及时提出整改建议，并跟踪整改效果，确保反洗钱工作有效落实; 7.反洗钱培训与宣传教育：制定反洗钱培训计划，组织开展面向全员全公司的反洗钱知识、技能及合规要求培训；